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@当阳人 | 协助洗钱1000多万元,抓!
全国开展“断卡”行动!
斩断电话卡、银行卡的买卖链条
就等于给骗子“断奶”!
9月,当阳警方侦查发现一个以钟某星为首的洗钱团伙,该团伙使用自己的支付宝、银行卡在网络上通过某APP上帮助网络赌博诈骗洗钱1000多万元。经查,钟某星为从事洗钱勾当,组织发展一级“下线”24人,熊某昊发展二级“下线”6人,钟某星的女朋友廖某芝负责所有“下线”的转款。目前,当阳警方已将钟某星等5人抓获归案。联系电话:狄警官 18972594169 殷警官 18186793202
买卖、出租、外借本人的微信号、支付宝号、银行账户的均是违法行为,明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,为他人提供非本人身份证明开设的信用卡等方式帮助转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任,事前通谋的,以共同犯罪论处。 出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人,5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。数量巨大或者有其他严重情节的,可处3年以上10年以下有期徒刑。
来源:草埠湖派出所 狄建丰
编辑:杨静 | 审稿:杨超